Ст. ст. 169, 170, 171, 172 УК РФ  Экономические преступления

Ведение уголовных дел в сфере экономических преступлений

    Предпринимателю необходимо помнить, что проблемы в сфере экономической деятельности можно и избежать, если вовремя принять необходимые и своевременные меры. Обычно все неприятности начинаются с проверки компании либо налоговым органом, либо сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Адвокат Эдуард Амасьянц специализируется и может предложить ведение уголовного дела или представительство по уголовным делам в сфере экономических преступлений.

    В сфере экономической деятельности:

• налоговые преступления;

• мошенничество в экономической сфере;

• незаконное предпринимательство;

• легализация (отмывание) денежных средств;

• преднамеренное банкротство;

• фиктивное банкротство;

• уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица;

• контрабанда.

    Служебные преступления:

• злоупотребление должностными полномочиями;

• превышение должностных полномочий;

• коммерческий подкуп и другие.

    Преступления против порядка управления:

• самоуправство;

• подделка, сбыт и использование заведомо подложных документов.

                        В пакете предложений адвоката:

• Результативная помощь в самых сложных ситуациях
• Представление Ваших интересов в правоохранительных органах,на предварительном следствии,в судах
• Исключение всех возможных путей негативного развития ситуации

• Юридическое сопровождение предприятий при проверках правоохранительных органов всех уровней
• Мощная команда юристов и адвокатов по экономическим делам

В последние годы все чаще можно услышать о различных нарушениях в сфере экономики. Связано это с тем, что именно эта область непосредственно взаимодействует с оборотом денежных средств, а, следовательно, особо притягательна для злоумышленников. Согласно уголовному кодексу, экономические преступления – это опасные деяния, совершенные в любой форме собственности, в процессе которых происходит посягательство на общественные экономические отношения. С учетом отраслевой специфики, выделяются преступления в банковской сфере, промышленной, сельскохозяйственной, строительной и т.д.

Экономические преступления – одни из наиболее трудных для детективных расследований предметов. Связано это, в первую очередь, с тем, что это преступления, в основе которых лежат исключительно сложные схемы присвоения незаконопослушными гражданами государственных средств, средств фирм-партнеров или конкурентов. Чаще всего такие злодеяния предварительно досконально выверяются в юридическом отношении с целью использования пробелов в законодательстве, позволяющих обойти различные нормативные акты. Поэтому детектив, который берется за расследование преступлений в сфере экономики, должен обладать хорошей экономической подготовкой и основываться в своей работе на помощь экономистов и юристов. Только такой подход позволит достичь успешных результатов расследования.

Актуальность проблемы расследований экономических преступлений обусловлена многими обстоятельствами, но в первую очередь – потребностью государства и его субъектов в эффективных средствах обеспечения безопасности в сфере экономики. Регулярно появляются новые, ранее не известные способы совершения преступлений, поэтому обеспечить 100 % защиту невозможно. Важно по горячим следам расследовать экономические преступления, дабы избежать повторения инцидента.

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности предусмотрена нормами главы 22 УК. Содержащиеся в ней запреты ориентированы на защиту свободы предпринимательской деятельности и разнообразие ее организационно-правовых форм, защиту предпринимательства от недобросовестной конкуренции и монополизма, охрану прав потребителей товаров и услуг, защиту финансовых интересов государства в условиях постоянно возрастающего количества совершаемых преступлений в сфере экономической деятельности.

Преступлениями в сфере экономической деятельности являются предусмотренные главой 22 УК общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.

Объединяя в самостоятельную главу преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, закон исходит из общности видового объекта посягательства. Таковым являются упорядоченные законом и иными нормативными актами общественные отношения, возникающие по поводу осуществления экономической деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг. Непосредственными объектами выступают конкретные общественные отношения, складывающиеся в процессе функционирования определенной сферы экономической деятельности.

С объективной стороны большинство преступлений в сфере экономической деятельности совершаются путем действий (например, незаконное предпринимательство, принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, незаконное использование товарного знака, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и др.). Некоторые преступления могут быть выполнены только путем бездействия (например, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран и др.).

Обязательный признак ряда преступлений в сфере экономической деятельности - наступление предусмотренных законом общественно опасных последствий. Эти преступления имеют материальные составы (например, незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство и др.). Такие преступления признаются оконченными с момента наступления указанных в законе последствий, как правило, крупного ущерба. В преступлениях в сфере экономической деятельности, составы которых сконструированы по типу материальных, надо установить наличие причинной связи между деянием и преступным результатом.

В систему преступлений в сфере экономической деятельности входят также деяния, содержащие формальные составы, например воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, регистрация незаконных сделок с землей и др. Для признания этих преступлений оконченными достаточно установить факт совершения деяния (действия или бездействия).

Объективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности в значительном числе случаев закрепляется в бланкетных диспозициях (ст.169, 170, 171, 172 УК РФ и др.). Установление признаков объективной стороны составов этих преступлений предполагает использование нормативных актов, относящихся к другим отраслям права: гражданскому, финансовому, административному и др.

С субъективной стороны все преступления в сфере экономической деятельности характеризуются умышленной виной. Обязательным признаком субъективной стороны некоторых составов являются мотив и цель. Так, регистрация незаконных сделок с землей предполагает корыстную или иную личную заинтересованность со стороны должностного лица. Состав лжепредпринимательства образуют предусмотренные в ст.173 УК РФ действия, имеющие целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности.

Субъектами преступлений в сфере экономической деятельности могут быть лица, достигшие к моменту совершения преступления 16 лет. На основании прямого указания закона субъектами некоторых преступлений в сфере экономической деятельности являются только должностные лица. Таковы составы воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, регистрации незаконных сделок с землей. Субъектами отдельных преступлений выступают как должностные, так и иные (частные) лица (например, при злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, незаконном использовании товарного знака и др.).

Экономическая деятельность хозяйствующих субъектов протекает в различных сферах: предпринимательства, денежно-кредитной, финансовой, торговли, оказания услуг населению и т. п. В зависимости от той или иной области экономической деятельности все преступления, посягающие на нормальное функционирование общественных отношений, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг, традиционно классифицируются на несколько групп.

Исходя из непосредственного объекта, т.е. сферы экономической деятельности, в которой они совершаются, преступления в области экономической деятельности условно можно подразделить на следующие виды: 1) преступления в сфере предпринимательства: воспрепятствование законной предпринимательской деятельности ст.169 УК РФрегистрация незаконных сделок с землей ст.170 УК РФ незаконное предпринимательство ст.171 УК.РФ производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171¹ УК РФ); незаконная банковская деятельность ст.172 УК РФ; лжепредпринимательствост.ст.173УК РФ; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ст.174 УК РФ; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174¹ УК РФ); приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем  ст.175 УК РФ; недопущение, ограничение или устранение конкуренции ст. 178 УК РФ); принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст.179 УК); незаконное использование товарного знака ст.180 УК РФ; незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну ст. 183 УК РФ; подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов ст. 184 УК РФ; неправомерные действия при банкротстве ст. 195 УК РФ; преднамеренное банкротство ст. 196 УК РФ); фиктивное банкротство ст. 197 УК РФ;

2) преступления в денежно-кредитной сфере: незаконное получение кредита ст. 187 УК РФ; злостное уклонение от погашения кредиторской задолженностист.. 177 УК РФ; нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм ст. 185 УК РФ; злоупотребления при эмиссии ценных бумаг ст. 185 УК РФ; злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 185¹ УК РФ); изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг ст. 186 УК РФ; изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов ст. 187 УК РФ;

3) преступления в сфере финансовой деятельности государства: контрабанда ст.188 УК РФ; незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники ст. 189 УК РФ; невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран ст.190 УК РФ; незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга ст. 191 УК РФ; нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней ст. 192 УК РФ; невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте ст. 193 УК РФ; уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица ст. 194 УК РФ; уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица  ст. 198 УК РФ; уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации ст. 199 УК РФ; неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199¹ УК РФ); сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199² УК РФ).

1. Консультирование и защита работников банков, привлекаемых к ответственности в связи с их профессиональной деятельностью.

2. Защита по уголовным делам, по которым в качестве обвиняемых (подозреваемых) проходят руководители или сотрудники служб безопасности банков.

3. Защита по уголовным делам, связанным с применением огнестрельного или холодного оружия, специальных средств, технических средств безопасности.

4. Оказание юридической помощи частным детективным или охранным агенствам и службам безопасности предприятий, защита их интересов в различных государственных учреждениях и правоохранительных органах.

5. Индивидуальное правовое обслуживание и консультирование входящих в "группу риска" сотрудников финансовых учреждений и служб безопасности.

6. Оказание помощи в проведении различных экспертиз, включая судебные, в выборе экспертного учреждения, формировании экспертной комиссии, оценке и использовании полученных заключений.

   При осуществлении своей деятельности адвокат Эдуард Амасьянц сотрудничает с ведущими отечественными и зарубежными юридическими, правозащитными, криминалистическими, экспертными и судебно-медицинскими, судебно-психиатрическими учреждениями и научными обществами.

    Он может предложить свою помощь или стать представителем по уголовному делу на любой стадии процесса:

• на стадии предварительного следствия

• в суде первой инстанции

• в суде кассационной инстанции

• в суде надзорной инстанции

• представление интересов при досрочном погашении судимости

• представление интересов осуждённых в комиссии по помилованию

    Защита на стадии предварительного следствия:

• защита интересов обвиняемого на протяжении всего предварительного следствия, в ходе проведения допросов, очных ставок, следственных экспериментов, опознания и т.д.

• посещение обвиняемого в следственном изоляторе

• подготовка и заявление различных ходатайств

• обжалование избранной меры пресечения

• выработка определённой линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия

• сбор различного материала, характеризующего личность обвиняемого

• ознакомление с материалами уголовного дела

    Защита в суде первой инстанции:

• защита интересов в ходе всех судебных заседаний

• подготовка и заявления различного рода ходатайств

• выработка определённой линии, тактики защиты на стадии судебного разбирательства

• посещение подсудимого во время нахождения его в следственном изоляторе

• изучение материалов уголовного дела

Защита в суде кассационной инстанции:

• подробное изучение материалов уголовного дела

• подготовка, составление и подача кассационной жалобы на приговор суда первой инстанции

• участие в судебном заседании, назначенном по жалобе

• посещение подсудимого в следственном изоляторе

    Защита в суде надзорной инстанции:

• подробное изучение материалов уголовного дела

• подготовка, составление и подача жалобы в порядке надзора на личном приёме

• посещение осуждённого в колонии